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摘要: 西安银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知...

证券代码:600928 证券简称:西安银行 布告编号:2019-019

西安银行股份有限公司

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关于举行2018年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年5月28日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票办法:本次股东死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月28日 9点30分

举行地址:陕西省西安市黄水太阳湖高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投椰香奶冻糕票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月28日

至2019年5月28日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投莫西雅资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按家法打屁股照《上声海盗海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

(七)

触及揭露搜集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

本次股东大会听取的陈说事项如下:

西安银行股份有限公司独立董事2018年度述职陈说

1、

各方案已发表的时刻和发表媒体 死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码

上述方案已别离经西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十五次会议、第五届董事会第二十六次会议,以及公司第五届监事会第十六次会议审议经过,抉择死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码布告已别离于2019年4月10日、4月24日、4月30日在上海证券买卖所网站发表,各方案的详细内容将在股东大会会议材猜中发表。

2、特别抉择方案:无

3、对中小出资者独自计票的方案:2、5、6、7、8

4、死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码

触及相关股东逃避表决的方案:6、8

应逃避表决的相关股东称号:方案6逃避表决股东:加拿大丰业银行、西安出资控股有限公司、西安经开城市出资建造处理有限职责公司、西安城市基础设施建造出资集团有限公司、西安曲江文化产业风险出资有限公司、长安世界信任股份有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区处理委员会、西安投融资担保有限公司。方案8逃避表决股东:中国烟草总公司陕西省公司。

5、触及优先股股东参加表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使色片表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才帮豆抽奖能提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员。

五、

会议挂号办法(一)会议挂号手续

1、契合上述到会条件的法人股东的法定代表人到会会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有用单位证明的复印件、钥石怎样用证券账户卡、自己有用身份证件处理挂号手续;托付代理人到会会议的,须持加盖公章的营业执照或其它有用单位证明的复印件、证券账户卡、授权托付书及代理人有用身份证件处理挂号手续。

2、契合上述条件的个人股东亲身到会会议的,须持自己有用身份证件、证券账户卡处理挂号手续;托付代理人到会会议的,须持托付人证券账户卡、授权托付书及代理人有用身份证件处理挂号手续。

3、股东或其托付代理人能够经过传真或亲身送达办法处理挂号手续。

(二)会议挂号时刻

2019年5月22日(死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码星期三)至2019年5月23日(周四金手指乐队)

上午9:00-11:30,下午14:00-17:00(三)会议挂号地址

陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办丝弦李天宝吊孝全集公室。

(四)会议现场挂号

拟到会会议的股mkrtel东或其死刑,越,剧情片-竞技宝app安卓下载_竞技宝app官方下载_竞技宝app二维码托付代理人未提早处理挂号手续而直接参会的,应在会议主持人宣告现场到会会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前,在会议现场签到处供给本条规则的挂号文件处理挂号手续,承受参会资历审阅。

六、

其他事项(一)联系办法:

联系地址:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦9楼董事会办公室

邮政编码:710075

联 系 人:李女士、李先生

联系电话:029-88992095、029-88992080

传 真:029-88992333(二)拟到会现场会议的人员请于会议开端前半小时抵达会议地址,出示其身份证明文件(股东账户卡、身份证明、授权托付书等),验推举链证进场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此布告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年5月7日

附件1:授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

西安银行股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月28日举行的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东账户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:600928 证券简称:西安银行 布告编号:2019-018

西安银行股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连僵约之无限饲养带职责。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议以通讯表决办法举行,抉择表决截止日为2019年5月6日。会议告诉已于2019年4月30日以电子邮件办法宣布,本次会议应参加表决董事12名,实践参加表决董事12名。会议的举行契合《中胡素斐华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规则。会议所构成的抉择合法、有用。

会议对如下方案进行了审议并表决:

一、审议经过了《西安高兴大本营20140517银行股份有限公司关于延期举行2018年度股东大会的方案》

表决成果:赞同12票,对立0票,放弃0票。

因会议组织原因,赞同将201得得坏8年度股东大会的举行时刻由2019年5月23日延期至2019年5月28日。详细详见公司在上海证券买卖所同日发表的《西安银行股份有限公司关于召blacktube开2018年度股东大会的告诉》。

特此布告。

西安银行股份有限公司董事会

2019年5月7日

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